华光股份:2013届配偶大会材料

无锡华光锅炉股份有限公司

2013届配偶大会材料

4月14日,两

目       录

一、2013届配偶大警卫官事日程及参与事项……………………………………… 2

二、2013届配偶大会开票表决办法………………………………………………        4

三、警卫官向某人点头或摇头示意………………………………………………………………………… 6

啤酒1、2013年度董事会加工语句………………………………………… 6

法案的两、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句………………………………………… 21

啤酒三、2013年度孤独董事述职新闻快报……………………………………… 23

啤酒四、决算表2013…………………………………………… 28

啤酒五、2013年度利润分配放映…………………………………………… 29

啤酒六、啤酒招致2014年度公司审计机构………………………… 30

啤酒七、2014年度每日相互关系买卖预测条例草案…………………………… 31

啤酒八、一家公司敷用药全面授信方位的提议………………………… 32

啤酒九、对公司和资格堆积有限妨碍公司签名<堆积效劳科学实验报告>暨协会

复杂的法案……………………………………………………………………………     33

啤酒十、啤酒下去孤独董事薪酬调理的慎重的…………………………………… 37

啤酒十一、啤酒据以取名副董事报考者……………………………… 38

啤酒十二、啤酒谈孤独董事增补的董事报考者………………………… 39

啤酒十三个、在修正<公司条例>的向某人点头或摇头示意》…………………………………… 40

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无锡华光锅炉股份有限公司

2013届配偶大警卫官事日程及参与事项

一、警卫官会议召集人:董事会

二、警卫官时期:2014年4月25日午前9点开端。

三、警卫官地方:本公司营销部五楼警卫官室

四、警卫官详述

1、2013年度董事会加工语句

地名索引:王付俊主席

2、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

地名索引:中西部及东部各州的县议会主席赵晓莉

3、2013年度孤独董事述职新闻快报

地名索引:孤独董事Muyun

4、决算表2013

地名索引:堆积机构担任人周建伟

5、2013年度利润分配放映

地名索引:王付俊主席

6、啤酒下去组成2014年度审计机构的成绩

地名索引:堆积机构担任人周建伟

7、2014年度每日相互关系买卖预测条例草案

地名索引:堆积机构担任人周建伟

8、一家公司敷用药全面授信方位的提议

地名索引:堆积机构担任人周建伟

9、对公司和资格堆积有限妨碍公司签名〈堆积效劳科学实验报告〉暨协会易的向某人点头或摇头示意》

地名索引:王付俊主席

10、下去调理孤独董事赠物的法案

2

地名索引:王付俊主席

11、啤酒据以取名副董事报考者

地名索引:王付俊主席

12、啤酒谈孤独董事增补的董事报考者

地名索引:王付俊主席

13、在修正〈公司条例〉的向某人点头或摇头示意》

地名索引:王付俊主席

五、 警卫官议事日程

1、主席取读数配偶人数(配偶代表)。,警卫官委员长绍介、

监事、高管和领队

2、使服役主席取读数开票表决办法,由舆论决定计票人、监察人;

3、董事会干事绍介,现场开票的配偶MEE、计票、监察人应

4、中西部及东部各州的县议会主席/孤独董事

5、配偶参加讨论

6、开票动作

7、选票的人口普查开票归结为

8、监察人宣告开票归结为

9、主席取读数了配偶大会的后果。

10、领队取读数配偶大会的法度反对的理由。

11、出席警卫官配偶及董事签名;

12、主席宣告警卫官完毕了。。

3

无锡华光锅炉股份有限公司

2013届配偶大会开票表决办法

一、配偶大会将开票开票表决。

1、2013年度董事会加工语句

2、2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3、2013年度孤独董事述职新闻快报

4、决算表2013

5、2013年度利润分配放映

6、啤酒招致2014年度公司审计机构

7、2014年度每日相互关系买卖预测条例草案

8、一家公司敷用药全面授信方位的提议

9、对公司和资格堆积有限妨碍公司签名〈堆积效劳科学实验报告〉暨协会易的向某人点头或摇头示意》

10、啤酒下去孤独董事薪酬调理的慎重的

11、啤酒据以取名副董事报考者

12、啤酒谈孤独董事增补的董事报考者

13、在修正〈公司条例〉的向某人点头或摇头示意》

二、表示愿意现场警卫官监察人

这次警卫官是为三票而设的。(一名配偶代表、监事经过、第一领队和监察人三(的)

中心的配偶代表、监事经过、穿着第一领队。,由配偶和监事由舆论决定发生的。

持票人的妨碍是

1、由舆论决定票的发给和搜集

2、担任反省眼前代表的股份数

3、计数兑换商店码,反省每一张选票

4、计算和计算的使投票表决。。

监察人担任监视开票和计票。公司招致的领队协同排斥和监察人

担任出纳和出纳任务。

4

三、现场警卫官开票表决规则

1、公报发布后一致开票表决的形状,所非常向某人点头或摇头示意都在开票表决中列出。

内。

2、因冠军原始的,配偶代表和配偶代表开票选举的加重于

配偶大会无效开票选举的洁治决�

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