远东实业存货的有限公司2002年第二次暂时使合作大会决议公报 

  一、激起和出席相遇

远东实业存货的有限公司(以下略语”公司”)2002年第二次暂时使合作大会于2002年9月27日在公司总部(销售合伙人)传唤,出席相遇的9位使合作代表,代表精彩的股,占总存货的,公司条例规则的法定索赔和协会方向。

二、审察提案

大会以开票的模式经过了以下法案。:

(1)审察和经过在附近土地出让顺序的法案。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(二)审察和经过在附近再用形式表示《宪法》条目的法案。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(三)经授权证的董事会的看重可以确定,不到000万元(含1元),封锁平面图授权证书000万元)。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(四)和在第三相遇加工语句经过审察。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(五)审察和经过在附近换衣服第三B的法案。

董事会的四个一组之物届相遇是王宇清。、王学宝、方峰、叶德华、刘超、李晓卫、旭辉林、高墙周、段建国、黄锋、曾汉民、缪柏纯、华坪选择了十三个名构件。。王慧钰小姐,获决定为董事会攻读学位者,前,还没收到其承认作为赞成的赞成书,因而这次相遇确定了,没开票权。十三个位董事攻读学位者的投票为:

序号  攻读学位者   承认(万股)    规模%   支持(万股)   规模%   弃权(万股)   规模%

1     王玉卿                 0        0         22.14

2     王学宝          100         0        0             0        0

3     方峰                   0        0         19.56

4     叶德华          100         0        0             0        0

5     刘超                   0        0         22.14

6     李晓卫          100         0        0             0        0

7     旭辉林          100         0        0             0        0

8     高墙周          100         0        0             0        0

9     段建国          100         0        0             0        0

10    黄锋                   0        0          22.14

11    曾汉民                 0        0          22.14

12    缪柏纯          100         0        0             0         0

13    潘华平                            0         0

(六)对董事薪酬的法案的经过审察。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(七)、对第三会加工语句经过审察。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(八)和在第三会互换法案的经过审察。

对公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会监事朱翔颖、程尔谦、孙艳玲、孙海平、王育民、张东升、元魏七构件选择。投票是:

序号  攻读学位者    承认(万股)   规模%   支持(万股)   规模%   弃权(万股)  规模%

1     朱祥英        100        0          0         0         0

2     程尔谦        100        0          0         0         0

3     孙艳玲        100        0          0         0         0

4     孙海平        100        0          0         0         0

5     王育民

6     张东升                经职工代表大会民主选择发生

7袁国伟

(九)对掌管薪酬的法案的经过审察。

一一一一一一一万股承认,这次相遇占提议存货的的100%;0股投票支持票票票票票票,这次相遇占提议存货的的0%;0票弃权,这次相遇占提议存货的的0%。

(三)恳求者颁发的法度联想。

徐成宝恳求者,江苏铜仁法度公司流出了法度联想,收场白联想列举如下:

这次使合作大会的激起和激起顺序、出席相遇的资历和提议顺序是划一的。、法规的规则,使合作大会决议具有法度效力。。

本公报

远东勤劳存货的有限公司董事会

2002年9月27日 

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