隆平高科:四的届董事会第三次国会公报

自有资本约分:高科技自有资本代码:000998公报号:2008-032

袁隆平出租高科技股份股份有限公司四的届董事会第三次国会公报

公司和董事会的自己人身体部位都以誓言约束了我的真实目录。、正确、完成或结束,无假记载、给错误的劝告性的发言或重大的忽略。

袁隆平出租高科技股份股份有限公司四的届董事会于2008年8月4日午前九时三恰好是在长沙市车站北路459号有价证券大厦十楼公司总部国会室集合了第三次国会。这次国会的预示和补充广告的预示已别离于2008年7月25日和2008年7月31日以副本、经过打电话和电子邮件发派遣自己人董事、监事和高级管理人员。董事会主席吴月世教员正月动差。,这次国会由副主席袁丁江教员掌管。。国会应是董事会的11名身体部位。,董事会9名身体部位,董事会主席袁丁江教员、闫伟宾教员、Tsing Xian教员、廖翠梦教员、艾曼纽教员、Augustin THIEFFRY教员、孟国亮教员、刘兄弟俩正在花厅教员、Xu Biao教员列席了国会。;董事长飞跃工夫教员和孤独董事邹定民教员因公未能列席这次国会,别离付托董事闫伟宾教员和孤独董事孟国亮教员代其列席和开票表决。中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了国会。。这次国会的叫进来和叫进来与涉及事项相一致。。与会董事的仔细以为和考察,变得有条理以下发生:

一、考察经过了《袁隆平出租高科技股份股份有限公司二〇〇八年半年度发言》全文及摘要。

本法案的开票卒如次::101票同意,零票,零票弃权,100%开票同意董事会的无效开票表决。。

二、考察经过了《就为湖南隆平种业股份有限公司库存投资供给物许可证的广告》(目录详见《公司就为分店库存投资供给物许可证的公报》)。

本法案的开票卒如次::101票同意,零票,零票弃权,100%开票同意董事会的无效开票表决。。

三、就董事会特别协商会议决定或选定的广告。

公司已于2008年7月9日集合2008年最初(暂时)股东大会,董事会挑选,这次挑选发生了四的名董事会身体部位。。理智董事会的换衣服,董事会战术开展四的协商会议、技术技术开展协商会议、风险把持协商会议、开始评价与被提名协商会议和审计协商会议停止改组,细节如次:

战术开展协商会议

主任委员:飞跃工夫

委    员:飞跃工夫、袁定江、严伟斌、青贤个人财产、廖翠梦、艾曼纽鲁吉埃、Augustin THIEFFRY、许彪、邹定民

技术技术开展协商会议

主任委员:青贤个人财产

委    员:青贤个人财产、严伟斌、廖翠梦、Augustin THIEFFRY、许彪、邹定民

风险把持协商会议

主任委员:袁定江

委    员:袁定江、孟郭振锋、刘定华

开始评价与被提名协商会议

主任委员:许彪

委    员:许彪、孟郭振锋、刘定华、飞跃工夫、青贤个人财产

审计协商会议

主任委员:孟郭振锋

委    员:孟郭振锋、许彪、袁定江

本法案的开票卒如次::101票同意,零票,零票弃权,100%开票同意董事会的无效开票表决。。

四、经过了向库存敷CREDI限制的广告。

确保公司种子收买资产需求,公司拟向柴纳出租开展库存长沙市天心区支店敷人民币陆亿元的流动资产授信限制,岁的限期。

本法案的开票卒如次::101票同意,零票,零票弃权,100%开票同意董事会的无效开票表决。。

本公报。

袁隆平出租高科技股份股份有限公司董事会

七2008年8月

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注