游玩是智能的:2014年度孤独董事年度公报(潘灵满)

                    深圳游玩是智能的共用股份有限公司

2014年度《孤独董事宣言》讨论

(潘玲满)

本人作为深圳游玩是智能的共用股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,严谨的依公司条例2014、创业板上市裁定、创业板证券上市的公司规格化运营指向、ARTI的关系到条目和规则的规则和命令,迅速的接合点2014次相识,小心的思索董事会的将一军,对公司的关系到事项养育孤独微量,无效保障COMP运转的合理性和公平性,实在技术维护公司和同伙的法定权利,。同时,公司对我的任务赋予了很大的支援。,孤独董事的孤独性不受障碍。现时我将在2014讨论我的孤独董事的职务。

一、列席相识

2014 年度,我接合点了董事会和同伙会的尽量的先前的相识。,董事会、同伙大会契合法度顺序,严重的事情方针决策及安宁事项按t停止。,合法无效。2014 年度本人未对公司董事相识案及公司其它事项养育反。

按着我的分开,公司同12个董事会。,我列席董事会的相识如次

陆续两倍

姓名      应列席次数   亲自列席次数   付托列席次数   不到次数

不亲自列席

潘玲人         12            12             0            0            否

按着我的分开,公司激发了3次同伙大会,我列席同伙大会的境况如次

陆续两倍

姓名      应列席次数   亲自列席次数   付托列席次数   不到次数

不亲自列席

潘玲人         3              3             0            0            否

我已直言的思索了使求助于给董事会的建议。,并以为公司激发两届相识是在激发相识。,合法无效,2014使求助于董事会审讲和由舆论确定的尽量的求婚,极度的投投票赞成者。,心不在焉反、弃权的命运。

二、宣布孤独微量

2014 年度,我严谨的依孤独董事的任务惯例命令,恪尽职守、勤奋的宣告无罪,直言的懂公司的运作境况,公司的两名孤独董事同盟发行孤独微量。

1、2014年1月7日,公司激发次货届董事会次货十五次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的应用超募资产体格合肥考虑与开发及生产基地的建议》。

2、2014年1月23日,公司激发次货届董事会次货十七次相识对如次建议宣布了孤独微量:在流行中的 2013 年度重大利益同伙、现实把持人和安宁互相牵连方占有率公司资产。、公司表面授权,公司2013互相牵连事情,2013内地把持自身评价讨论,公司董事薪酬、孤独董事给零用钱或津贴与高级使用全体员工酬报,2013年度募集资产的应用特殊讨论,对待金融活动审计机构的使恢复,广东赛翼智能科技股份有限公司的使完美。

3、2014年2月21日,公司激发次货届董事会次货十八次相识对如次建议宣布了事前认可微量及孤独微量:《在流行中的发行共用及支出现钞采购资产并募集成套资产暨关系买卖事项的建议》。

4、2014年4月28日,公司激发次货届董事会第三十次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的回购吊销面积已不契合励磁制约的已获授但还没有解锁的限制性证券的建议》。

5、2014年6月18日,公司激发次货届董事会第三十一次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的对全资分店合肥游玩是智能的股份有限公司增加股份的建议》。

6、2014年6月30日,公司激发次货届董事会第三十二次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的承认书预留限制性证券的赋予价钱、判决名单和分享励磁客体的法案、对励磁客体赋予限制性证券的建议。

7、2014年7月24日,公司激发次货届董事会第三十四次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的装饰限制性证券回购价钱的建议》、装饰预留限制性证券发行价钱的建议。。

8、2014年8月21日,公司激发次货届董事会第三十五次相识对如次建议宣布了孤独微量:在流行中的公司重大利益同伙及其关系方占有率公司资产境况、公司表面授权、论2014成年累月内募集资产的应用与应用。

9、2014年9月3日,公司激发次货届董事会第三十六次相识对如次建议宣布了孤独微量:《在流行中的董事会换届公认暨第三届董事会非孤独董事报考者指定的建议》、在流行中的董事会公认和指定的建议。

三、特殊佣金的执行境况

迅速的助长董事会任务,激化专业应变量,董事会建立的战术佣金、指定佣金、审计佣金、薪酬与检验佣金。 2014 年,审计佣金、薪酬和检验佣金共进行了5次相识。,讲公司的审计佣金、薪酬及商讨佣金主席,迅速的激发和掌管审计佣金、薪酬和评价佣金的互相牵连相识,董事会特殊佣金的列席境况如次

1、审计佣金的业绩

(1)2014年1月20日,次货届董事会审计佣金第十一次相识详述了如次建议:《在流行中的指定卿济民大夫为审计部使用人的建议》;

(2)2014年1月22日,次货届董事会审计佣金第十二次相识详述了如次建议:《在流行中的 2013 年度公报及摘要的建议》、《关2013内地把持自身评价讨论的建议》、在流行中的募集资产的现实应用境况的专项讨论的建议、《在流行中的对待金融活动审计机构的使恢复的建议》、2013年度审计署任务总结求婚

(3)2014年8月20日,次货届董事会审计佣金第十三部分的相识详述了如次建议:《在流行中的 2014 年半年度公报及摘要的建议》、《论2014成年累月内募集资产的应用与应用的专项讨论的建议》。

2、薪酬和检验佣金的体现

(1)2014年1月22日,次货届董事会薪酬与检验佣金第九次相识详述了如次建议:《在流行中的董事薪酬的建议》、《孤独董事给零用钱或津贴条例草案》、高级使用全体员工担保法案

(2)2014年6月26日,次货届董事会薪酬与检验佣金第十次相识详述了如次建议:《在流行中的承认书预留限制性证券励磁客体名单及一份遗产的建议》;

我以为公司的审计佣金、工钱和检验佣金的激发、激发法度顺序,合法无效,极度的投投票赞成者。,心不在焉反、弃权的命运。

四、公司真是考查

2014 年度,我对公司停止了屡次真是考查。,关怀公司同伙大会决议、公司决议书的执行境况、工程使用、任务职务评价、募集资产的应用、反省生产经纪境况,与财务状况。,温柔的电话机和桩等。,与公司安宁董事、与高级使用全体员工及互相牵连全体员工固执己见使无空闲。,一直关怀外界环境和商业界转换的感染,关怀公司的讨论,即时懂公司严重的事项的食物境况,掌握公司运转静态,迅速的为公司使用养育建议。

五、守护金融家权利任务

1、孤独董事职务的无效实行,向董事会使求助于的建议,小心的审察互相牵连用纸覆盖,应用你本人的专门知识,孤独、成立、行使公认权。

2、持续关怀公司的书信发表,使公司能严谨的遵守深圳ST的上市裁定、深圳证券上市的公司规格化运营指向、公司书信发表惯例的规章惯例,真实、即时、完整书信发表。

六、种植和书房境况

由于讲公司的孤独董事,常常关怀最新法度的考虑、规章惯例,变深对互相牵连法规格外地归结起来详述公司管理和解和守护中小同伙法定权利等互相牵连法规的认得和包含,对公司管理惯例的再认得,增多本人的履应变量力,产生自我思想守护法定权利的思想,为公司的科学方针决策供给更的微量和建议,助长公司事情推动规格化。

七、安宁任务制约

1、心不在焉董事会的建议

2、心不在焉孤独对待表面审计机构的境况。

3、心不在焉录用或解聘会计事务所的建议。。

作为公司的孤独董事,我宗教实行我的职务,迅速的参与公司严重的事务的确定,对公司健康发展的几点建议。我全心全意地期待公司在领导者下稳步经纪。、详述运转,提升腰槽能耐,让公司持续下至、工作集体、健康发展。

本讨论,感谢!

此页上心不在焉译文,为深圳游玩是智能的共用股份有限公司 2014 年孤独董事述职讨论签名页)孤独董事:

潘玲人

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